http://legalmap.ru Новое в теме 115-ФЗ форума на сайте [legalmap.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Fri, 29 Apr 2022 18:05:13 +0300 115-ФЗ в форуме Административные правонарушения.
Здравствуйте,Алина Ольховская. Хочу сказать, что финансовый мониторинг , как вам уже сказали ранее , будет обязательной процедурой, даже в том плане, что запрошенная сумма денег превышает 600тыс. рублей. На основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сумма , снятая наличными, превышающая 600 тыс. требует проверки на предмет соответствии с законодательством.
21.03.2015 15:58:28, Виктория Шеварева.]]> /consults/razdel24/consult235/#message709 /consults/razdel24/consult235/#message709 Sat, 21 Mar 2015 15:58:28 +0300 Административные правонарушения 115-ФЗ в форуме Административные правонарушения.
Добрый день, финансовый мониторинг является обязательной процедурой в проведении любых финансовых операцией внутри банка. Сообщите как можно скорее о проблеме начальнику отдела банка, возможно вы благополучно разрешите сложившуюся ситуацию. Ведь клиент снял деньги полученные по договору займа, а не преступным путем и не в целях отмывания доходов.
20.03.2015 12:04:00, Андрей Бахметьев.]]> /consults/razdel24/consult235/#message701 /consults/razdel24/consult235/#message701 Fri, 20 Mar 2015 12:04:00 +0300 Административные правонарушения 115-ФЗ в форуме Административные правонарушения.
Добрый день!
Такой вопрос. Я работаю в банке. Обратился клиент для снятия денег со своего счета, сумма 2 950 000 рублей. Эти деньги поступили ему от организации по договору займа. Должна ли я была оформить с клиентом заявление для финансового мониторинга для выявления характера поступления эти денег? И что мне грозит за то, что я не отправила это заявление, а просто сняла деньги?
Спасибо большое за ответ!
06.03.2015 20:51:14, Алина Ольховская.]]> /consults/razdel24/consult235/#message635 /consults/razdel24/consult235/#message635 Fri, 06 Mar 2015 20:51:14 +0300 Административные правонарушения