Даже далекие от юстиции и юриспруденции люди знают, что попытки легализовать доходы, полученные преступным путем, могут в итоге закончиться лишением имущества.
Не так давно пленумом Верховного суда Российской Федерации было утверждено специальное постановление, которое регулирует актуальные вопросы судебной практики относительно делопроизводства по легализации доходов, которые были получены незаконным путем.
В одном из пунктов данного постановления отдельно напоминается судьям о нюансах осуществления конфискации разных видов имущества в отношении тех лиц, которых признали виновными в преступлениях, связанных с легализацией преступных или теневых доходов.
Проще говоря, в случаях, если доказана вина человека в отмывании денег, то необходимо не только выбрать для него соответствующее наказание, а еще и дополнительно к этому лишить такого осужденного всех «грязных» денег.
Капитал, который был нажит преступным путем, полагается передавать в казну государства.
Современный Уголовный кодекс содержит две статьи, которые предусматривают наказание как тех лиц, которые отмывают незаконные доходы лично для себя, так и для их подельников в этом деле, которые помогают преступникам легализовывать незаконные доходы и делать «грязные» деньги «чистыми».
В соответствие с санкцией первой из этих статей, а именно за помощь в отмывании преступных доходов, в минувшем году были осуждены более двадцати человек.
Среди них были банковские менеджеры, бухгалтеры коммерческих компаний и другие специалисты.
Статья, предусматривающая наказание для тех, кто занимается отмыванием незаконных прибылей самостоятельно, применялась судами намного чаще. Именно за такого рода проступки осудили девятнадцать человек.
Однако при этом еще более 170 человек были осуждены в соответствии с данной статьей в качестве одного из дополнительных наказаний.
Объясняется это очень просто: обычно подозреваемые были осуждены судом за совершение основного или более тяжкого преступления, но при этом отмывание незаконных прибылей учитывалось и становилось дополнительным фактором при вынесении приговора.
Как бы то ни было, общая практика по обеим данным статьям относительно небольшая.
Специалисты предполагают, что недавно полученные разъяснения, сделанные Верховным судом, помогут органам юстиции увеличить количество подобного типа дел.
В соответствии с законодательством, лица, которые вступают в сделки с преступниками, в ходе осуществления этих сделок сами превращаются в преступников.
Как отмечается в тексте постановления, в этих случаях обвинение должно доказывать, что человек заранее знал о незаконном происхождении имущества того, с кем заключается сделка.
К примеру, покупатель роскошного дворца был изначально осведомлен о том факте, что предыдущий хозяин недвижимости построил приобретаемые им объекты на средства, полученные незаконным путем, за счет взяток или чего-то еще.
Однако, даже владея этой информацией, покупатель совершает сделку и приобретает имущество. В этом случае он фактически становится сообщником преступника в отмывании «грязных» денег.
Следовательно, к нему может быть применена соответствующая статья Уголовного кодекса РФ.
При этом, в соответствии с пояснениями Верховного суда, совсем не обязательно, чтобы обвиняемый был знаком со всеми деталями того, откуда именно продавец взял имеющиеся у него деньги или сомнительное имущество.
Принципиальное значение в этом случае будет иметь тот факт, что человек изначально понимал, с кем он связывается.
Кроме того, постановление разъясняет, что можно считать имуществом, которое добыто преступным путем.
Сюда входят вещи, которые были непосредственно похищенные преступником в ходе преступления, а также ценности, полученные в результате осуществления запрещенных махинаций.
Незаконным будет считаться также имущество, которое было получено в качестве вознаграждения за совершенные преступления.
Это может быть как взятка, так и гонорар за убийство.
В случае, если преступник строит дом из украденных у кого-то кирпичей, то такое имущество тоже может попасть под статью об "отмывании" незаконно полученных доходов.
