Известно, что дела об "отмывании" денег являются одними из самых сложных.
Основная причина этого - расхождения в толковании Российского законодательства.
До недавнего времени при рассмотрении дел о легализации незаконно добытых денег судьи руководствовались Конституцией РФ и Федеральным законом № 115-ФЗ (от седьмого августа две тысячи первого года), который как раз и описывает меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию террористической деятельности.
Судебная практика по делам, касающихся легализации незаконно полученных доходов, была описана в соответствующем Постановлении Пленума ВС № 23 от восемнадцатого ноября 2004 года.
С того времени изменилось многое - в том числе, само понятие "деньги".
Нововведения в экономике и в законодательстве РФ нашли свое отражение в судебной практике, что и было утверждено в Постановлении Верховного суда от седьмого июля 2015 года № 32.
Вопросы и затруднения, возникающие у судей при производстве такого рода дел (статьи 174 ; 174.1; 175 Уголовного кодекса, статья 126 Основного закона; стати 2; 5 Федерального конституционного закона № 3 - ФКЗ), были подведены к, своего рода, "общему знаменателю".
Соответственно, действовавшее ранее Постановление Пленума ВС СССР №11, обобщавшее судебную практику о преступно полученных доходах и "заранее не обещанном укрывательстве преступлений", признано не действующим на территории Российской Федерации.
В обновленном законодательстве, помимо всего прочего, определены критерии крупного и особо крупного размера "отмываемых" доходов.
Да и само понятие "отмывания" получило более полное определение.
Под денежными средствами понимаются не просто купюры и ценные бумаги (как утверждалось в Постановлении ВС № 23), а как наличные деньги (российские или в иностранной валюте), так и безналичные, также электронные.
Нелегальными доходами будут считать не только деньги, "вырученные" за незаконную сделку под "маской" легальности (например с использованием подложных документов), но и, в том числе, от оборота средств, для которых законом предусмотрены запрет или серьезные ограничения, влекущие ответственность по Особенной части Уголовного кодекса РФ - к примеру, это наркотические средства или оружие (статьи 191; 186; 220; 222; 222.1; 228 УК).
Более того, предметом преступления будут считаться не только непосредственно финансы, добытые в результате махинаций или полученные в качестве взятки, но и те, что получены как "гонорар" за совершение преступления.
Окончанием преступления по нелегальной сделке считается момент исполнения любой части прав или обязанностей по договору сторон.
Что же касается преступления по "отмыванию" финансов , то его окончанием будет считаться момент, когда злоумышленник использовал деньги для расчета или произвел соответствующий банковский перевод.
Если же имеет место быть смешение получение криминального дохода с честно заработанным, такое деяние будет квалифицироваться по статьям 174 и 174.1. Уголовного кодекса РФ, в том размере, в каком были задействованы "нечестные" деньги.
При вынесении приговора (конкретно по отмыванию денег) суд будет руководствоваться данными предварительного расследования и обвинительным приговором по делу о том или ином деянии, описанном в Особенной части уголовного законодательства.
