Юрист

Добрый день!
Такой вопрос. Я работаю в банке. Обратился клиент для снятия денег со своего счета, сумма 2 950 000 рублей. Эти деньги поступили ему от организации по договору займа. Должна ли я была оформить с клиентом заявление для финансового мониторинга для выявления характера поступления эти денег? И что мне грозит за то, что я не отправила это заявление, а просто сняла деньги?
Спасибо большое за ответ!