Росфинмониторинг прокомментировал порядок предоставления сведений о сделках, предметом которых является недвижимость, при заключении договоров аренды, долевого строительства, паенакопления (так называемые, контролируемые сделки). Перечисленные сделки Закон о противодействии легализации преступных доходов относит к контролируемым.
Следует сказать, что договор аренды, предусматривающий возможность выкупа имущества либо сумма сделки по которому больше 3х млн., также относится к контролируемым сделкам. Информация о таких сделках подается в контролирующий орган в определенный законом срок, Росфинмониторинг поясняет следующее:
- при совершении сделки, требующей государственную регистрацию, предметом которой является недвижимость, дата ее совершения – дата регистрации;
- если регистрация не обязательна, то организация должна предоставить сведения о сделке непосредственно с даты заключения договора.
Учитывая отмену обязательности государственной регистрации некоторых сделок, устанавливаются новые сроки подачи сведений: для договоров, совершенных до 1 марта 2013 года – дата регистрации, для договоров, заключенных после указанной даты – дата подписания. (Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2013 N 30).
